Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 5 членов совета директоров из 7 избранных).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
А) Созвать годовое общее собрание акционеров.
Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров Общества:
форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование;
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 апреля 2023 года;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
172387, Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., д. 7, АО «Элтра-Термо».
Итоги голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Б) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
«27» марта 2023 года.
Итоги голосования: «ЗА» -5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
В) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Элтра-Термо».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элтра-Термо».
5. О назначении аудиторской организации.
Итоги голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Г) Установить, что акционеры - владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Элтра-Термо».
Итоги голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Д) В срок не позднее 30 марта 2023 года сообщение о проведении собрания акционеров должно быть:
- опубликовано в газете «Ржевская Правда»;
- размещено на странице общества в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» - www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942.
Итоги голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Е) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества;
- сведения об аудиторе;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., д.7, проходная АО «Элтра-Термо»,
с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. с 01 апреля 2023 г. по 21 апреля 2023 г. включительно.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата за представление данных копий не взимается.
Итоги голосования: «ЗА» -5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Ж) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
З) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
Дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного 2022 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования: «ЗА» -5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2023 г., Протокол № 103.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03913-А, дата государственной регистрации – 22.09.1999 г., орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-03913-А, дата государственной регистрации – 31.07.2001 г., орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Фирсова
3.2. Дата 16.03.2023г.